Les déclarations de sortie sont obligatoires aux termes du Customs and Excise Act de 1996.
出口记录是根据《关内货物
法》提出的法律申报。
La loi sur la réglementation de la fabrication des alcools (droit d'accise) (Manufacture of Spirits Regulation (Excise Control of Distillation) Act) comporte également des dispositions relatives à la prévention et à la répression des actes terroristes.
为对防止制止恐怖主义行为作出规定,尼日利亚还制定了另一部法律:《制造酒精条例(征
控制酒精蒸馏)法》。
Des cours sur le blanchiment de capitaux, notamment la détection d'opérations financières inhabituelles et suspectes, sont également offerts à la National Academy of Customs, Excise and Narcotics à Faridabad, à l'École des cadres de la Reserve Bank of India à Mumbai et à l'École des cadres de la State Bank of India (SBI) à Hyderabad.
法德
家海关、征
麻醉品学院、孟买印度储备银行训练学院
印度
家银行职员学院也提供包括发现反常
可疑金融交易在内的有关洗钱的课程。
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