发端

6 ¿Qué requisitos jurídicos tienen que cumplir las instituciones financieras y otros organismos que se dedican a la transferencia de dinero para obtener y registrar la información sobre el origen de todas las transferencias?

6 有什么法律要求融机构其他货币转移机构就一切转账活动取得记录发端人资？

Por consiguiente, se sugiere que en el párrafo 1 se añadan las palabras “salvo acuerdo en contrario entre el iniciador y el destinatario,” inmediatamente antes de las palabras “en el momento en que ”.

因此，建议在第(1)款中“……的时间”这一句之前加上“除非发端人与收件人之间另有约定，”。

Los bancos e instituciones financieras están obligados a conservar la información acerca de las características generales de las operaciones así como la identidad de sus clientes, lo que incluye la información sobre el origen de los fondos.

要求银融机构保存交易概况资以及其客户的身份，其中包括发端人资。

Sin embargo, el Grupo de Trabajo convino en que el criterio para establecer el tiempo de envío debía ser el momento en que la comunicación sale del sistema de información que esté bajo el control del iniciador, y no el momento en que entra en un sistema de información que esté fuera del control del iniciador.

然而，工作组已经商定，一项信离开发端人信息系统的时间，而不信进入发端人控制以外某个信息系统的时间，应确定发出时间的标准。

En la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico, los artículos 7 y 13 afirmaban la validez de una firma electrónica y permitían atribuir el mensaje de datos a un iniciador siempre que el destinatario utilizara un método convenido con éste para verificar la autenticidad del mensaje, sin necesidad de demostrar la autenticidad de la firma propiamente dicha.

《电子商务示范法》第7条第13条共同确认电子签名的有效性，并允许只要收件人使用了与发端人商定的方法来核实电文的真实性，电文即可归属发端人，而不必证明签名本身的真实性。

7 El Comité contra el Terrorismo observa que, tanto en su informe original como en su informe complementario, Bangladesh no ha incluido ninguna disposición para aplicar las siguientes medidas de lucha contra la financiación del terrorismo, reconocidas internacionalmente: a) otorgamiento de licencias y registro de personas o entidades jurídicas que transfieren dinero o valores (se incluyen las empresas de servicios no depositarios de dinero) y b) presentación de información (nombres, dirección, número de cuenta) a las instituciones financieras en relación con todas las transferencias de fondos.

7 反恐委员会指出，孟加拉国的首次报告及其补充报告都没有包括实下列国际公认的反恐怖主义资筹措措施的规定：(a) 汇钱款或价值的个人或法律实体的注册（或）登记（包括非存款服务业务）(b) 提出报告的融机构要包括所有资转移的发端人资（姓名、住址、账号）。