Las penas previstas eran las mismas que para el blanqueo de dinero.
所规定
刑罚与
相同。
, 白种, 颜色浅, 胆怯人，
白人;
法;Las penas previstas eran las mismas que para el blanqueo de dinero.
所规定刑罚与相同。
Un marco jurídico eficaz es esencial para luchar contra el blanqueo de dinero.
有效法律框架对于打击
常重要。
Del 2 al 5% del PIB mundial corresponde a blanqueo de dinero.
全球国内生产总值2%至5%来自于犯罪。
La experiencia con la legislación para luchar contra el blanqueo de dinero resulta ilustrativa.
反立法经验就表明了这一点。
Existen ya cierto número de normas internacionales para luchar contra el blanqueo de dinero.
已经制定了打击
干国际标准。
Muchos Estados han establecido organismos especializados encargados de hacer frente al blanqueo de dinero.
许多国家建立了负责处理问题专门机构。
Las tipologías o técnicas del blanqueo de dinero evolucionan continuamente.
种类或技术不断发展。
Todos los delitos federales se consideran delitos determinantes del blanqueo de dinero.
所有可予起诉联邦违法行为是具有性质违法行为。
Varios oradores señalaron que el blanqueo de dinero planteaba un grave desafío.
一些发言者还指出也构成严峻挑战。
Azerbaiyán comunicó que se estaba elaborando un proyecto de ley sobre blanqueo de dinero.
阿塞拜疆报告，正在制定关于法律草案。
En los países en desarrollo, el blanqueo de dinero obstaculiza o retrasa el desarrollo económico.
在发展中国家，妨碍了经济发展或降低了经济发展速度。
Un aspecto del apoyo operativo es el delito financiero, en particular el blanqueo de dinero.
行动支持一个方面是包括在内金融犯罪。
Otros organismos también deben cooperar con la Oficina para aplicar la Ley contra el blanqueo de capitales.
也要求其他机构同反司合作，执行反法。
El Banco ha adoptado ya varias decisiones para prevenir el blanqueo de dinero y luchar contra él.
科威特中央银行已经发布了多项决定，以预防和打击。
También hay organizaciones intergubernamentales regionales que participan en actividades de lucha contra el blanqueo de dinero.
区域组织和其他政府间组织也参与了打击活动。
Se trataba de un caso de blanqueo de dinero que no guardaba relación con el terrorismo.
这是一个不涉恐怖主义案件。
Se efectuaron inspecciones concretas encaminadas a detectar casos relacionados con el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo.
开展了具体检查，以查出任何涉及或资助恐怖主义案件。
Al mismo tiempo, estableció la Comisión de Análisis Financieros, que vigila las transacciones presuntamente vinculadas al blanqueo de capitales.
同时，突尼斯还设立了金融分析委员会，监测怀疑与有关交易。
Convenio sobre el blanqueo, la localización, la incautación y el decomiso del producto del delito
《关于犯罪收益清、搜查、扣押和没收问题公约》。
La dificultad de incluir la evasión fiscal como delito determinante del blanqueo de dinero ilustra ese problema.
将避税作为上游犯罪包括在内遇到困难就说明了这一点。
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