blanquear

El programa preveía también medidas eficaces destinadas a prevenir la utilización de las instituciones financieras de Ucrania para blanquear el producto del delito.

该方案还规定了有效措施，以防止乌克兰金融机构被用于清洗犯罪收益。

El Comité quisiera señalar que los casinos podrían ofrecer un lugar atractivo para blanquear beneficios ilegales, así como una posible fuente para la financiación de actividades terroristas.

反恐委员谨指，可成为对非法收入进行洗钱绝佳所，并可能成为资助恐怖活动来源。

No obstante, el desafío sigue consistiendo en aplicar eficazmente las leyes y conseguir auténticos progresos en la incautación del producto del delito y el enjuiciamiento de las personas que blanquean dinero.

但是，如要做到有效执法以及在收犯罪所得和起诉洗钱分子方面取得实际进展，仍然任重道远。

Actualmente se siguen investigando las conexiones financieras de Abdullah con la ayuda del Consejo de Lucha contra el Blanqueo de Dinero, ya que se sospecha que Abdullah puede haber abierto otras cuentas.

对Abdullah财务往来进行调查仍在反洗钱委员助下继续进行，因为该委员怀疑Abdullah还开立了其他账户。

Las medidas para combatir el blanqueo de dinero serían aplicadas por la Oficina para la Prevención del Blanqueo del Producto derivado de Actividades Delictivas de la Fiscalía General en estrecha cooperación con la Dirección General Impositiva.

打击洗钱措施将由检察长办公室下属防止洗钱犯罪活动所得收益办公室同国家税务局密切合作来执行。

Tras la condena de un cajero de banco por blanquear las ganancias del tráfico de drogas, la policía declaró que la condena daba a entender que no se toleraría el blanqueo de las ganancias de delito.

一名银行纳因对贩毒收益进行洗钱而被判罪，警方发表声明说，这次判罪传播了一个信息，就是对犯罪收益进行洗钱是不能容忍。

Diversos órganos de la ONUDD han llevado también a cabo actividades conjuntas contra el terrorismo, concretamente la Subdivisión de Prevención del Terrorismo, la Subdivisión de Tratados y Asuntos Jurídicos y la Dependencia de Lucha contra el Blanqueo de Dinero.

此外，毒品和犯罪问题办事处各个部门、特别是预防恐怖主义处、条约与法律事务处以及反洗钱股还联合采取了反恐怖主义行动。

De igual modo, la versión revisada de la Ley contra el blanqueo de capitales ha facultado a la Oficina de Lucha contra el Blanqueo de Capitales a congelar los fondos sospechados de estar relacionados con la comisión de actos terroristas.

同样地，反洗钱法修正版已经授权反洗钱办事处冻结同恐怖主义行动有关嫌疑资金。

En consecuencia, la dependencia de inteligencia financiera kuwaití y la Comisión Nacional de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo se habían establecido en el Banco Central de Kuwait, que había adoptado una serie de decisiones para prevenir y luchar contra el blanqueo de dinero.

因此，科威特中央银行内部建立了科威特金融情报室、打击洗钱和资助恐怖主义活动国家委员，中央银行还颁布了一些决定以防止和打击洗钱。

Para impedir que los casinos ofrezcan un lugar atractivo para blanquear beneficios ilegales, así como una posible fuente para financiar actividades terroristas, Seychelles está contemplando introducir una enmienda a la Ley de control de divisas para que los extranjeros que entren en el país declaren el monto de divisas extranjeras que poseen.

为了防止成为对非法收入进行洗钱绝佳所和可能成为资助恐怖活动来源，塞舌尔正在考虑对《外汇控制法》作修正，规定外国人在入境点须申报所持有外汇。

No obstante, se consideró que el delito más estrechamente vinculado era el fraude, observándose que, en casos de fraude, el uso indebido de la identidad a menudo cumplía una función múltiple, ayudando a los infractores a engañar a las víctimas, así como a eludir el enjuiciamiento y a transferir, encubrir y blanquear el producto del delito.

但是，据认为，最为密切犯罪要数欺诈罪，并指，在欺诈案件中，滥用身份资料往往发挥着多重作用，帮助罪犯欺骗被害人或避免受到起诉，并有助于转移、藏匿和清洗犯罪所得。

La mayoría de ellos también indicaron que las tecnologías modernas habían desempeñado un papel significativo en la evolución de los delitos, incluida la propagación de los conocimientos de los autores, la utilización de esas tecnologías por los infractores para determinar las víctimas y la utilización de tecnologías para transferir, encubrir y blanquear el producto del delito.

多数代表还表示，现代化技术在犯罪演变方面起着重要作用，包括罪犯专门知识传播、罪犯针对被害人技术手段实际使用，以及转移、藏匿和清洗所得等技术使用。

Conforme a la Ley contra el blanqueo de capitales, de 2542 de la era budista (1999), hay tres tipos de operaciones financieras que las instituciones financieras tienen la obligación de comunicar a la Oficina de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, a saber: 1) las operaciones en efectivo, 2) las operaciones con propiedades y 3) las operaciones sospechosas.

根据反洗钱法B.E.2542（1999），有三种金融交易，金融机构有法律义务向反洗钱司报告，亦即(1) 现款交易报告，(2) 财产交易报告，(3) 可疑交易报告。

No se trata únicamente de que los delitos económicos y financieros reporten utilidades ilícitas considerables que se deben blanquear para utilizarlas en el sistema financiero legítimo y cuya existencia constituye en sí misma un grave delito determinante, sino también de que el blanqueo de dinero es el nexo decisivo entre todas las actividades delictivas que generan ganancias ilícitas considerables, el elemento necesario para incorporarlas al sistema financiero legítimo.

首先，经济和金融犯罪经常能够产生巨额非法收益，而这些收益必须通过洗钱才能转入合法金融系统，因此洗钱本身就是一种严重犯罪形式，20而且洗钱是所有产生巨额非法收益犯罪活动与这些收益被转入合法金融系统要求之间关键环节。

El Programa contenía una serie de medidas contra el blanqueo de dinero, tales como la identificación de fondos ilícitamente adquiridos; medidas más eficaces contra el blanqueo de dinero; una reglamentación mejorada de las actividades de las empresas extraterritoriales; y una mayor coordinación entre la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción y otras autoridades, incluidas la Oficina para la Prevención del Blanqueo del Producto derivado de Actividades Delictivas de la Fiscalía General, la Policía Financiera y la Policía Económica.

该方案载有一些反洗钱措施，如认定非法获得资金；更加有效反洗钱措施；加强海外公司活动管理；以及改善该局同其他主管当局、包括检察长办公室下属防止洗钱犯罪活动所得收益办公室、金融警察和经济警察之间调。

Dichos instrumentos incluyen, por ejemplo, la Convención sobre Asistencia Mutua en Asuntos Penales, la Convención sobre Extradición, el Plan de Acción para luchar contra la trata de seres humanos, el Protocolo de lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes, un protocolo contra el blanqueo de dinero y el Grupo Intergubernamental de Acción contra el Blanqueo de Dinero, la Declaración sobre la suspensión de la importación, la exportación y la fabricación de armas pequeñas y ligeras en el África occidental y, por último, el Protocolo para la creación de un Mecanismo de prevención, gestión y solución de conflictos, la paz y la seguridad.

这些文书中包括例如《刑事问题上互助公约》、《引渡公约》、《打击贩运人口行动计划》、《打击非法贩运毒品议定书》、一个禁止洗钱议定书和政府间反洗钱行动小组、《关于在西非暂停进口、口和制造小武器和 轻武器声明》，以及《建立一个预防、管理和解决冲突以及实现和平与安全机制议定书》。

La Oficina de Lucha contra el Blanqueo de Capitales ha recibido capacitación y asistencia en el ámbito de los métodos y técnicas de financiación del terrorismo de otros gobiernos y de organizaciones internacionales, en particular el Grupo Egmont de dependencias de inteligencia financiera, el Grupo de Asia y el Pacífico sobre blanqueo de dinero, el Proyecto de la Reunión Asia-Europa contra el Lavado de Dinero, el Gobierno de los Estados Unidos de América (Red para la Represión de Delitos Financieros, Oficina de Asuntos Internacionales relativos a los Estupefacientes y el Cumplimiento de las Leyes) y el Gobierno de Australia (Centro Australiano de Análisis e Información Financiera).

反洗钱司在资助恐怖分子方法和技术领域得到其他政府和国际组织，包括Egmont金融情报股工作组、亚洲太平洋洗钱问题小组、亚洲-欧洲反洗钱项目议、美国政府和澳大利亚政府培训和援助。