词Entidades financieras y gerentes responsables (se entiende por “entidad financiera” una persona física o jurídica que realiza una o más actividades relacionadas con la toma de depósitos, la aprobación de líneas de crédito, la emisión de tarjetas de crédito o débito, el cambio de divisas, el asesoramiento económico o financiero, los arrendamientos financieros, el factoraje, los seguros, las actividades relacionadas con giros de dinero, las actividades relacionadas con el depósito de valores o dinero u otras actividades financieras que determine la ley).
融机构和融机构负责的管理人员（“融机构”系指开展下列方面相关的一种或几种活动的法人或自然人：
款；批准信贷额度；发放信用卡/提款卡；兑换货币；经济/财务咨询；融租赁；代理融通；保险事务；汇票相关活动；钱或贵重物品保相关活动；或法律规定的其他融活动）。
