18.La ley también exige la identificación cuando se sospecha que una transacción está relacionada con blanqueo de dinero, o cuando hay razones para sospechar que el cliente, o el posible cliente, trata de evadir los procedimientos de identificación.
法律也规定,金融机构在怀疑某项交易涉嫌洗钱时,或有理由怀疑客户或预期客户规
身份确认程序时,也需对客户身份进行鉴定。