Las tipologías o técnicas del blanqueo de dinero evolucionan continuamente.
洗钱的种类或技术不断发
。
Las tipologías o técnicas del blanqueo de dinero evolucionan continuamente.
洗钱的种类或技术不断发。
Las penas previstas eran las mismas que para el blanqueo de dinero.
所
定的刑罚与洗钱相同。
Un marco jurídico eficaz es esencial para luchar contra el blanqueo de dinero.
有效的法律框架对于打击洗钱非常重要。
Existen ya cierto número de normas internacionales para luchar contra el blanqueo de dinero.
已经制定了打击洗钱的若干国际标准。
Azerbaiyán comunicó que se estaba elaborando un proyecto de ley sobre blanqueo de dinero.
阿塞拜疆报告，正
制定关于洗钱的法律草案。
La experiencia con la legislación para luchar contra el blanqueo de dinero resulta ilustrativa.
反洗钱立法的经验就表明了这一点。
Un aspecto del apoyo operativo es el delito financiero, en particular el blanqueo de dinero.
动支持的一个方面是包
洗钱内的金融犯罪。
Varios oradores señalaron que el blanqueo de dinero planteaba un grave desafío.
一些发言者还指出洗钱也构成严峻的挑战。
Muchos Estados han establecido organismos especializados encargados de hacer frente al blanqueo de dinero.
许多国家建立了负责处理洗钱问题的专门机构。
Del 2 al 5% del PIB mundial corresponde a blanqueo de dinero.
全球国内生产总值的2%至5%来自于洗钱犯罪。
Todos los delitos federales se consideran delitos determinantes del blanqueo de dinero.
所有可予起诉的联邦违法
是具有洗钱性质的违法。
En los países en desarrollo, el blanqueo de dinero obstaculiza o retrasa el desarrollo económico.
发中国家，洗钱妨碍了经济发或降低了经济发的速度。
Otros organismos también deben cooperar con la Oficina para aplicar la Ley contra el blanqueo de capitales.
也要求其他机构同反洗钱司合作，执反洗钱法。
Se trataba de un caso de blanqueo de dinero que no guardaba relación con el terrorismo.
这是一个不涉恐怖主义的洗钱案件。
También hay organizaciones intergubernamentales regionales que participan en actividades de lucha contra el blanqueo de dinero.
区域组织和其他政府间组织也参与了打击洗钱的活动。
Hay varios órganos regionales similares al GAFI que participan en la lucha contra el blanqueo de dinero.
已有一些参与打击洗钱活动的金融动特别工作组一类的区域机构。
El Banco ha adoptado ya varias decisiones para prevenir el blanqueo de dinero y luchar contra él.
科威特中央银已经发布了多项决定，以预防和打击洗钱。
El artículo 4 de la Ley de lucha contra el blanqueo de dinero (2005) contiene directrices parecidas.
《反洗钱法》（2005）第4条载有同样的指令。
Se comunicó que la legislación nacional egipcia abarcaba diversos tipos de corrupción, incluido el blanqueo de dinero.
据报告，埃及国家立法涵盖了包洗钱内的各类腐败问题。
La mayor parte de esta capacitación se ha impartido en el marco de investigaciones sobre el blanqueo de dinero.
主要的是训练是洗钱调查方面。
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