Respuesta: En Belarús los métodos ilegales y encubiertos de transferencia de dinero, como la hawala, están prohibidos y son considerados ilícitos.
白俄罗斯禁止非法和地
币转账活动，如“哈瓦拉”信托，并将其视为违法活动。
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Es helper cop yrightRespuesta: En Belarús los métodos ilegales y encubiertos de transferencia de dinero, como la hawala, están prohibidos y son considerados ilícitos.
白俄罗斯禁止非法和地币转账活动，如“哈瓦拉”信托，并将其视为违法活动。
El sector de los servicios financieros está regido por un amplio conjunto de leyes formulado de manera de impedir que las redes de delincuencia lo exploten para facilitar actividades ilegales.
金融服务也受到全面法律体系管制，以确保犯罪网络不能够利用该组织来促进其违法活动。
Una segunda tendencia importante que se ha puesto de manifiesto en el último decenio es la manera en que las organizaciones delictivas se han ido extendiendo para abarcar una amplia variedad de actividades ilícitas.
在过
十年里，第二个重要趋势是犯罪组织涉足范围广泛一系列违法活动时所采用方式。
La legislación tipifica como delitos los métodos ilegales de transferencia de dinero bajo la categoría de actividad empresarial ilegal (artículo 223 del Código Penal), que está sujeta a enjuiciamiento de conformidad con el artículo 134 del Código Bancario (responsabilidad por la realización de transacciones bancarias sin licencia).
国家立法将非法币转账行为定为企业违法活动（《刑法》第223
）；
照《银行法》第134提出起诉（从事无执照银行交易责任）。
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