superintendencia

Realizar capacitaciones en temas de lavado de dinero a funcionarios de la Superintendencia, a Oficiales de Cumplimiento de las entidades fiscalizadas y otras instituciones.

举办反洗钱工作训练课程，对象为署官员和金管局及其他机构的监管人员。

El artículo 226 de ese último instrumento disponía la creación de una dependencia nacional de investigaciones financieras en el marco de la estructura operacional de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras.

后者第226条规定在银行和其他金融机构督导办公室业务机构内设立国家金融情报组。

Con respecto a la redacción de leyes nacionales por las que se incorporaran al derecho interno las disposiciones de estos instrumentos, se organizó un curso práctico nacional al que asistieron representantes de alto nivel de la Corte Suprema de Justicia, los Ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Finanzas, y Justicia, así como del Ministerio Público y la Superintendencia de Bancos.

关于在本国法律中些文书条款的国家法律起草过程，举办了一期全国讲习班，最高法院、外交部、国防部、经济和财政部以及司法部、检察官办公室和银行监管机构的高级别代表参加了该讲习班。