9.Les opérations réalisées dans une succursale ou agence, ou plusieurs, de l'entité concernée pendant le même mois civil par la même personne ou au bénéfice de la même personne, dont le montant total est égal ou supérieur à 50 000 dollars des États-Unis., ou l'équivalent en monnaie nationale, ou à 10 000 dollars des États-Unis, ou l'équivalent en monnaie nationale quand il s'agit d'entreprises de transfert de fonds, de casinos, de sociétés de loterie et de maisons de jeux (loto compris), d'hippodromes et de leurs agences, sont également enregistrées.
一个报告实体
一个或多个办事处或机构在一个历月内由同一个人或代表同一个人进行
交易,总金额达到50 000美元或相应金额本国货币,或对于资金转账公司、卡西诺赌场、彩票公司和赌场、以及宾戈游戏室、赛马场及上述活动
代理机构而言,总金额达到10 000美元或相应金额本国货币,均应作为一笔交易加以报告。