Entidades financieras y gerentes responsables (se entiende por “entidad financiera” una persona física o jurídica que realiza una o más actividades relacionadas con la toma de depósitos, la aprobación de líneas de crédito, la emisión de tarjetas de crédito o débito, el cambio de divisas, el asesoramiento económico o financiero, los arrendamientos financieros, el factoraje, los seguros, las actividades relacionadas con giros de dinero, las actividades relacionadas con el depósito de valores o dinero u otras actividades financieras que determine la ley).

融机融机负责的管理人员（“融机”系指开展下列方面相关的一种或几种活的法人或自然人：接受存款；批准信贷额度；发放信用卡/提款卡；兑换货币；经济/询；融租赁；代理融通；保险事；汇票相关活；存钱或贵重物品保存相关活；或法律规定的其他融活）。