4.Las normativas emitidas en aplicación de la Ley de prevención del blanqueo de dinero exigen que los bancos y las instituciones financieras nombren a un oficial encargado de asegurar el cumplimiento de la ley en cada una de sus ramas y creen una dependencia con ese fin a nivel central en sus oficinas principales para vigilar y comunicar las operaciones sospechosas o inusuales.
《防止洗钱法》发布的准则,要求银行和金融机构在每一个分支机构指定遵行情况官员,并在它们的总部办公室设立中央遵行情况单位,监测和报告不寻常/可疑交易。